Alerta para Autónomos: Cómo Prevenir el "Timo del Nazareno"

¿Qué es el Timo del Nazareno?

El "Timo del Nazareno" es una de las estafas más antiguas dirigidas a autónomos y negocios en España. Los delincuentes, haciéndose pasar por una empresa solvente, realizan pedidos a proveedores y no abonan nunca el precio de lo adquirido​​. Esta modalidad de fraude afecta principalmente a empresas que suministran productos fáciles de revender en el mercado negro​​.

Modalidades del Timo

1. Creación de Empresas Ficticias: Los estafadores crean empresas falsas, utilizando individuos sin antecedentes de deudas como administradores. Alquilan oficinas y almacenes, estableciendo relaciones comerciales y realizando pagos inmediatos para ganar confianza. Posteriormente, realizan pedidos importantes, entregan cheques o pagarés falsos y desaparecen con la mercancía​​.
2. Uso de Empresas Inactivas: En otra variante, los delincuentes utilizan empresas antiguas o inactivas con buen historial financiero para obtener créditos y realizar estafas​​​​.
3. Suplantación de Empresas Conocidas: Los timadores se hacen pasar por miembros de empresas reconocidas, realizando pedidos y cambiando las direcciones de entrega​​.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Para evitar ser víctima del "Timo del Nazareno", la Guardia Civil aconseja:

1. Verificar la Antigüedad de las Empresas: Es importante investigar a fondo las empresas, especialmente aquellas con menos de un año de experiencia​​.
2. Control Riguroso de Identificación: Se recomienda ser exigente con el control de identificación y seriedad financiera de los clientes​​.
3. Desconfiar de Cambios en Modalidades de Pago: Un cambio brusco en la modalidad de pago puede ser una señal de alerta​​.
4. Instruir a los Transportistas: Es crucial no aceptar cambios en las entregas sin autorización previa​​.

Prevención en el Sector Agrícola

En Almería, la Guardia Civil ha alertado a los empresarios agrícolas sobre un grupo de estafadores especializados en este timo. Se recomienda precaución, comprobando la legitimidad de las empresas con las que se realizan contratos​​.

El "Timo del Nazareno" representa un grave peligro para autónomos y negocios. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de seguridad son clave para prevenir ser víctima de esta estafa. La vigilancia y el escepticismo saludable pueden ser tus mejores aliados.